Capital One Financial je odgovorio na tužbu Tramp organizacije povodom zatvaranja više od 300 bankovnih računa 2021. godine, navodeći da je to učinjeno nakon analize tima za borbu protiv pranja novca (AML). Podnesak od petka prvi put formalno povezuje sumnje na pranje novca sa poslovanjem predsednika Donalda Trampa, prenosi Rojters.
Tramp organizacija i Erik Tramp su u martu 2025. godine podneli tužbu na saveznom sudu na Floridi, tvrdeći da su računi zatvoreni iz političkih razloga. Capital One traži trajno odbacivanje slučaja, ističući da su navodi o političkoj diskriminaciji zasnovani na izabranim citatima bez punog konteksta. Kompanija tvrdi da su obrasci transakcija bili u skladu sa saveznim smernicama za bankarstvo.