FBI uhapsio američkog naslednika zbog finansiranja Hamasa
Španska policija uhapsila je Džejmsa Koksa Čembersa mlađeg na Ibici po međunarodnoj poternici, zbog sumnje da je finansirao Hamas i podržavao nasilne proteste.
30 sekundi čitanja
pranje novca
40 članaka · strana 2 od 2
FBI istražuje korupciju i zlostavljanje u FS Argentine
Francuski novinar Roman Molina objavio je istragu koja otkriva korupciju, pranje novca i zlostavljanje u FS Argentine, uz navodno umešanu FIFA.
30 sekundi čitanja
Albanija istražuje falsifikovane ugovore za zemljište za odmaralište povezano sa Kušnerom
Albansko tužilaštvo sumnjiči prodavca zemljišta za odmaralište Džareda Kušnera za falsifikovanje isprava i pranje novca od kokaina, dok protesti protiv projekta traju mesecima.
30 sekundi čitanja
Osumnjičen za iznudu 400 KM lažnim predstavljanjem
Policija sumnjiči S.B. iz Sarajeva da je lažnim predstavljanjem putem aplikacije iznudio 400 KM od osobe iz Dervente, a novac uplatio na svoj kladionički nalog.
30 sekundi čitanja
Fočak optužen za pranje novca od internet prevare
M.V. (30) iz Foče optužen je da je na svoj račun prebacio 3.780 KM stečenih internet prevarom, lažno predstavljajući dobitak na igrama na sreću.
30 sekundi čitanja
Amidžić: Dobro je što BiH nije završila na crnoj listi Moneyvala
Ministar finansija Srđan Amidžić izjavio je da siva lista Moneyvala otežava poslovanje BiH, ali da je bolje nego crna lista na kojoj su Severna Koreja i Iran.
30 sekundi čitanja
Sud u Podgorici trajno oduzeo nepokretnosti vredne 400.000 evra
Viši sud u Podgorici pravosnažno je oduzeo nepokretnosti vredne oko 400.000 evra od osuđenog za pranje novca, koje su postale državna svojina.
30 sekundi čitanja
Crna Gora zabranjuje gotovinska plaćanja preko 10.000 evra
Izmene Zakona o sprečavanju pranja novca od 12. maja u Crnoj Gori uvode opšte ograničenje gotovinskih transakcija na 9.999 evra, bez izuzetaka.
30 sekundi čitanja
12 optuženih proglašeno krivim u predmetu Profit
Kantonalni sud Sarajevo proglasio je krivim 12 osoba za privredni kriminal i pranje novca, nanijevši štetu od 29 miliona KM.
30 sekundi čitanja
Nova policijska jedinica za borbu protiv kriminala na ulicama
Vlada je najavila novu jedinicu vrednu 30 miliona funti za borbu protiv organizovanog kriminala koji koristi prodavnice na glavnim ulicama za pranje novca i prodaju ilegalne robe.
30 sekundi čitanja
Madurov saveznik deportovan u SAD, optužen za prevaru sa hranom i naftom
Aleks Saab, bivši ministar u Madurovoj vladi, deportovan je u SAD i optužen za pranje novca i mito u vezi sa venecuelanskim programom hrane i prodajom nafte.
30 sekundi čitanja
Nova policijska jedinica za borbu protiv kriminala na ulicama
Vlada je najavila novu jedinicu vrednu 30 miliona funti za borbu protiv organizovanog kriminala koji koristi prodavnice na glavnim ulicama za pranje novca i prodaju ilegalne robe.
30 sekundi čitanja
Milionska kaucija za Jermaka: Bivši šef kancelarije Zelenskog pušten iz pritvora
Bivši šef predsedničke kancelarije Ukrajine Andrij Jermak pušten je iz pritvora nakon što je plaćena kaucija od 140 miliona grivni, koju je odredio antikorupcijski sud.
30 sekundi čitanja
Carinici otkrili 500.000 evra skrivenih u autu, vozač (24) završio iza rešetaka
Na graničnom prelazu Karasovići carinici su pronašli 500.000 evra skrivenih u automobilu 24-godišnjeg Ukrajinca, koji je uhapšen zbog pranja novca.
30 sekundi čitanja
Kostelići na spiskovima istrage o izvlačenju 30 miliona evra
Janica, Ivica i Ante Kostelić mogli bi biti saslušani u istrazi protiv bivšeg direktora Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka zbog sumnji na izvlačenje i pranje 30 miliona evra.
30 sekundi čitanja
Bivši nigerijski ministar osuđen na 75 godina zbog korupcije
Saleh Mamman, bivši ministar energetike Nigerije, osuđen je na 75 godina zatvora zbog pranja 33,8 milijardi naira, što je retka presuda za korumpirane zvaničnike.
30 sekundi čitanja
Uhapšen blizak saradnik Zelenskog zbog pranja novca
Andrij Jermak, bivši šef kabineta predsednika Ukrajine, uhapšen je zbog sumnje da je umešan u pranje 10,5 miliona dolara kroz luksuzne nekretnine.
30 sekundi čitanja
Akcija Sipe širom BiH zbog fiktivnog prometa od 12,6 miliona KM
Sipa je sprovela akciju na više lokacija u BiH zbog sumnje na poresku utaju i pranje novca kroz fiktivni promet robe i usluga vrijedan preko 12,6 miliona KM.
30 sekundi čitanja
SIPA sprovodi veliku akciju širom BiH zbog pranja novca
Pripadnici SIPA-e jutros su započeli pretrese na više lokacija u BiH, uključujući Sarajevo, Banjaluku i Zvornik, zbog sumnje na pranje novca i poresku utaju.
30 sekundi čitanja
Bivši šef kabineta Zelenskog na sudu zbog pranja novca
Andrij Jermak, bivši šef kabineta predsednika Zelenskog, pojavio se u sudu u Kijevu kao osumnjičeni u slučaju pranja novca u vezi sa luksuznim građevinskim projektom.
30 sekundi čitanja