Optužnica u Foči: Pranje novca preko namještenih utakmica
Osnovni sud u Foči potvrdio je optužnicu protiv S.B. zbog pranja oko 90.000 maraka stečenih prevarom putem lažnih kladioničarskih profila.
30 sekundi čitanja
pranje novca
40 članaka · strana 1 od 2
Čovek osuđen za krađu kriptovaluta vrednih 50 miliona dolara
Džonatan Spaleta iz Merilenda osuđen je za kompjutersku prevaru i pranje novca nakon što je ukrao više od 50 miliona dolara u kriptovalutama sa platforme Uranium Finance.
30 sekundi čitanja
Policija dobija pristup registru bankarskih sefova
Skupština Crne Gore usvojila je izmene zakona koje omogućavaju policiji uvid u podatke o zakupcima bankarskih sefova, radi sprečavanja pranja novca.
30 sekundi čitanja
Bivša potpredsednica Liberije optužena za trgovinu drogom
Bivša potpredsednica Liberije Jewel Howard-Taylor optužena je za trgovinu drogom i pranje novca, a uhapšena je na aerodromu u Monroviji.
30 sekundi čitanja
MUP RS uhapsio još jednog državljanina Srbije
Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su u Trebinju državljanina Srbije M.M. za kojim je raspisana međunarodna potjernica zbog pranja novca.
30 sekundi čitanja
Uhapšen advokat Damir Lekić zbog pranja novca
Advokat Damir Lekić uhapšen je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje na pranje novca, a pretresen mu je i stan.
30 sekundi čitanja
BiH državljanin uhapšen na granici zbog Interpolove poternice
Državljanin BiH J. T. (31) uhapšen je na granici sa Crnom Gorom zbog međunarodne poternice Interpola Beč, sumnjiči se za pranje novca i organizovani kriminal.
30 sekundi čitanja
Uhapšen zbog internet prevara u Tuzlanskom kantonu
V.P. iz Istočnog Sarajeva uhapšen je zbog sumnje da je putem internetskih prevara od dva lica u Tuzlanskom kantonu uzeo više od 40.000 KM.
30 sekundi čitanja
Capital One zatvorio račune Tramp organizacije zbog pranja novca
Capital One traži odbacivanje tužbe Tramp organizacije, tvrdeći da je zatvaranje stotina računa 2021. bilo rezultat višemesečne provere zbog pranja novca, a ne političke odmazde.
30 sekundi čitanja
Capital One povezuje zatvaranje računa Tramp organizacije sa borbom protiv pranja novca
Capital One je u sudskom podnesku naveo da je zatvorio preko 300 računa Tramp organizacije zbog analize tima za borbu protiv pranja novca, odbacujući navode o političkoj diskriminaciji.
30 sekundi čitanja
Peruanski sud oslobodio bivšeg predsednika Humalu
Ustavni sud Perua poništio je presudu bivšem predsedniku Ollanti Humali za pranje novca u aferi Odebrecht, nakon čega je pušten iz zatvora.
30 sekundi čitanja
Bivši fudbaler Zvezde osuđen na dve godine zatvora
Apelacioni sud u Beogradu osudio je bivšeg fudbalera Crvene zvezde Zorana Njeguša na dve godine zatvora zbog pranja novca povezanog sa Vitomirom Bajićem.
30 sekundi čitanja
Uhapšen Zvjezdan Misimović zbog zloupotrebe položaja
Bivši reprezentativac BiH Zvjezdan Misimović uhapšen je u akciji SIPA-e zbog sumnje na zloupotrebu položaja i pranje novca tokom fudbalskog transfera.
30 sekundi čitanja
SIPA pretresla objekte Zvjezdana Misimovića u akciji "Borac"
Policija je pretresla četiri lokacije u Banjaluci i Gradišci, oduzela dokumentaciju zbog sumnje na zloupotrebu položaja i pranje novca.
30 sekundi čitanja
SIPA pretresa objekte u Banjaluci i Gradišci zbog pranja novca
SIPA pretresa objekte u Banjaluci i Gradišci zbog sumnje na zloupotrebu položaja i pranje novca, a meta je direktor FK Borac Zvjezdan Misimović.
30 sekundi čitanja
SIPA pretresa objekte u Banjaluci i Gradišci zbog pranja novca
Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) pretresa objekte u Banjaluci i Gradišci zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i pranje novca.
30 sekundi čitanja
Uhapšen direktor Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota
Damir Šegota i njegova supruga uhapšeni su u akciji USKOK-a zbog sumnje na pranje novca i primanje mita u vezi sa zloupotrebama u HOO-u.
30 sekundi čitanja
SIPA u akciji 'Index' pretresla stan i uhapsila osumnjičenog
Pripadnici SIPA su u Goraždu pretresli stan i uhapsili lice zbog sumnje u organizovani kriminal i pranje novca, u okviru akcije 'Index'.
30 sekundi čitanja
Mirzi Gačaninu oduzeta imovina stečena novcem narko kartela
Sud u Bredi presudio je da Mirza Gačanin i njegova supruga nisu legalno stekli novac za kupovinu deset nekretnina, pa im je imovina oduzeta uz kaznu od 72.000 evra.
30 sekundi čitanja
Osumnjičeni za pranje novca kupovinom nekretnina u Doboju
Policija sumnjiči Daniela i Natašu Popović da su drogom stečenih 482.000 KM oprali kupovinom osam nekretnina u Doboju.
30 sekundi čitanja